Chattisgarh liquor scam: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो लोगों को किया गिरफ्तार

India News CG (इंडिया न्यूज़), Chattisgarh liquor scam: प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार, 4 जुलाई को छत्तीसगढ़ के कथित उत्पाद शुल्क घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में दो शराब व्यवसायियों को गिरफ्तार किया है। ईडी ने एक बयान में कहा कि अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लों को 1 जुलाई को रायपुर की केंद्रीय जेल में गिरफ्तार किया गया था और बाद में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने उन्हें 6 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

India News CG (इंडिया न्यूज़),  छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा कुछ समय पहले मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद दोनों को जेल में बंद कर दिया गया था। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला जनवरी में दर्ज ईओडब्ल्यू/एसीबी की एफआईआर से उपजा है और इसमें पूर्व उत्पाद शुल्क मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड और अन्य सहित 70 व्यक्तियों और कंपनियों को नामित किया गया था। कथित घोटाला, जहां ईडी ने अपराध की आय 2,161 करोड़ रुपये आंकी है, कथित तौर पर 2019-2022 के बीच हुआ था जब कांग्रेस राज्य में सत्ता में थी।

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मामले में कई नौकरशाह और राजनेता गिरफ्तार

इस मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा के साथ-साथ कुछ अन्य नौकरशाहों और राजनेताओं को ईडी ने गिरफ्तार किया है। संघीय जांच एजेंसी ने दावा किया कि शराब व्यवसायी त्रिलोक सिंह ढिल्लों मनी लॉन्ड्रिंग के “क्लासिक” तरीके के माध्यम से अपराध की आय का “प्रमुख लाभार्थी” था। उसने स्वेच्छा से और जानबूझकर अपने बैंक खातों और फर्मों को अपराध की आय की बड़ी मात्रा में उपयोग करने की अनुमति दी है। बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के, उसने एफएल -10 ए लाइसेंस धारकों से बैंकिंग चैनलों के माध्यम से धन लिया है, जिसे गलत तरीके से असुरक्षित ऋण के रूप में दिखाया गया है और उन्हें सावधि जमा के रूप में रखा।

ईडी ने कहा, “उसने व्यापारिक लेनदेन की आड़ में प्रमुख देशी शराब आपूर्तिकर्ताओं से भी रिश्वत ली है और पैसा अपने पास रखा है। दिखाए गए अंतर्निहित व्यापारिक लेनदेन पूरी तरह से फर्जी पाए गए हैं।” इसमें यह भी दावा किया गया कि गिरफ्तार किए गए दूसरे शराब कारोबारी अरविंद सिंह ने छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट में “सक्रिय” भूमिका निभाई थी और वह अनवर ढेबर (रायपुर के मेयर और कांग्रेस नेता ऐजाज़ ढेबर के बड़े भाई) का दाहिना हाथ था।

205 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है अब तक

एजेंसी ने आरोप लगाया कि सिंह डुप्लिकेट होलोग्राम की आपूर्ति करने, नकदी इकट्ठा करने और अपने सहयोगियों के माध्यम से डिस्टिलर्स को बिना बिल के शराब की बोतलों की आपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार था। ईडी ने दावा किया कि अपनी भूमिका के लिए, सिंह ने अपराध से पर्याप्त धन भी अर्जित किया, साथ ही यह भी कहा कि उसे बेहिसाब शराब की बिक्री से भी हिस्सा मिला। इस जांच के तहत एजेंसी द्वारा अब तक विभिन्न आरोपियों की लगभग 205 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।

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